Background check: o que é, como funciona e qual a sua importância

Background check é o nome dado ao processo de verificação de informações/histórico de pessoas, empresas, bens, imóveis ou até veículos. O termo, em português, significa “checagem de antecedentes” ou “verificação de antecedentes”.

Seja para o processo de contratação de novos funcionários, fechamento de parcerias com outras empresas ou até mesmo negociações de bens móveis e imóveis, a verificação do histórico destes é importante para a segurança do seu negócio.

O background check surgiu no século XX, mais precisamente nos Estados Unidos. O processo, que em tradução significa “verificação de antecedentes”, nasceu da necessidade do governo americano de implementar estratégias para fortalecer operações anticorrupção.

Na época, o setor público estava sendo impactado por escândalos criminais e fraudes que comprometiam sua credibilidade. Diante desse cenário, o governo passou a realizar verificações de antecedentes de forma mais ampla e detalhada em seus funcionários e candidatos a emprego, garantindo que todos estivessem alinhados aos padrões de ética e conformidade.

Desse modo, com processos mais rigorosos, o background check se tornou uma prática cada vez mais comum e reconhecida, sendo adotada não apenas pelo setor público, mas também por empresas privadas.

Apesar de já estar ganhando mercado, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o processo. Por isso, criamos esse artigo como um guia completo de tudo que você precisa saber sobre o assunto. Continue a leitura!

O que é background check?

O background check é o processo de verificação da idoneidade de indivíduos e empresas. Ele envolve a análise de antecedentes criminais, financeiros, reputacionais e jurídicos, visando mitigar riscos e garantir conformidade com normas regulatórias.

Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, o background check não se limita à contratação de funcionários. Ele é uma verificação importante para entender melhor o histórico e as informações relevantes de qualquer pessoa, empresa ou até mesmo ativos com os quais sua organização pretende estabelecer uma relação comercial.

Leia também sobre Como consultar antecedentes criminais pelo CPF ou nome

Nesse sentido, o background check passa a fazer parte da estratégia de gestão de riscos da empresa e, também, financeira. Afinal, ao avaliar pessoas e empresas antes da contratação, sua organização reduz impactos financeiros negativos.

Entenda se consultar antecedentes é legal no Brasil

Sim, checar antecedentes é um processo totalmente legal, desde que conduzido dentro das diretrizes adequadas e em conformidade com a legislação vigente. Para que toda a consulta seja feita de modo completo seguro, é importante seguir boas práticas na hora da consulta.

Além disso, existem setores nos quais o background check não é apenas um processo, mas também uma exigência legal. É o caso de setores como educacional e financeiro, contemplados por legislações mais rigorosas.

Saiba mais sobre no artigo Saiba o que diz a lei sobre a exigência de antecedentes criminais.

3 principais situações que o background check pode ajudar

Como vimos, o background check pode ser utilizado para verificar pessoas, empresas ou ativos. Nesse contexto, ao analisar a idoneidade de cada tipo de parceria, o processo ajuda sua empresa a identificar possíveis ocorrências no histórico da parte verificada, permitindo projetar riscos e vulnerabilidades antes de formalizar essa relação.

Avaliação de colaboradores e candidatos

Antes de admitir alguém, é importante verificar seu histórico criminal, trabalhistas, verificar informações de caráter profissional e educacional. Isso ajuda a evitar fraudes, desvios de conduta e garante que a equipe seja formada por pessoas confiáveis e qualificadas.

Homologação de fornecedores

Empresas que prestam serviços ou fornecem produtos podem representar riscos ocultos, como práticas ilegais ou problemas financeiros. A checagem de antecedentes, nesse sentido, permite avaliar a idoneidade dos fornecedores, protegendo a operação e a reputação da empresa.

Due diligence de parceiros de negócios

Antes de firmar parcerias estratégicas e realizar processos de M&A, é importante conhecer o histórico das empresas envolvidas. Para isso, o background check auxilia na tomada de decisão segura, prevenindo fraudes, litígios e problemas legais futuros.

Qual a relação entre background check e compliance

Mais do que uma etapa operacional, a checagem de antecedentes para compliance é tem um papel estratégico de prevenção, ao identificar possíveis riscos legais, reputacionais ou financeiros.

Sob essa visão, empresas que utilizam o processo conseguem agir proativamente, evitando fraudes, conflitos de interesse e violações de normas internas ou externas.

Dessa forma, a relação entre compliance e o background check:

• Reforça a governança corporativa, garantindo que contratações e parcerias estejam alinhadas às políticas internas e regulamentações vigentes;
• Aumenta a transparência, fornecendo informações verificadas que sustentam decisões seguras;
• Reduz riscos legais, ao apoiar o cumprimento de leis e normas regulatórias;
• Protege a reputação da empresa, prevenindo vínculos com pessoas ou entidades envolvidas em atividades ilícitas.

Os 6 métodos para realizar um background check

O background check pode ser realizado por 6 métodos diferentes de checagem, cada um com níveis distintos de profundidade e confiabilidade.

Entre os mais comuns estão as certidões criminais, que permitem consultar antecedentes e processos diretamente em órgãos oficiais, a pesquisa em diários oficiais, utilizada para identificar publicações relacionadas a ações judiciais, sanções e comunicações formais, e as checagens conduzidas por advogados, que aprofundam a análise jurídica e interpretam dados mais complexos.

Além disso, também há casos em que a busca é feita de forma manual e irregular em delegacias, prática que além de insegura, é ilegal e expõe empresas a riscos jurídicos sérios. Por isso, o método mais eficiente e seguro é o uso de plataformas automatizadas de consultas em tempo real.

Como funciona o background check automatizado

No modelo de plataforma de backgorund check, o processo estruturado garante que a verificação de antecedentes seja completa, segura e confiável. Assim, cada etapa é importante para analisar o histórico criminal, profissional e financeiro de candidatos ou colaboradores, ajudando a reduzir riscos, proteger a empresa e garantir conformidade com a legislação.

Principais tipos de background check

Checagem de antecedentes criminais

Esse é o principal tipo de background check, utilizado para checar processos criminais. Desse modo, é possível entender se uma pessoa tem algum histórico de má conduta, com o contexto, antes de firmar algum tipo de veículo e, assim, mitigar riscos legais e reputacionais.

Checagem de perfil (CPF) ou situação cadastral (CNPJ)

Através de uma busca em bases oficiais do governo e de bureaus privados, é possível ter acesso a uma série de informações de cadastro da pessoa física, desde documentos, sexo, filiação, endereços e óbito. Além disso, no caso de pesquisa de empresas, você pode e deve consultar sua situação cadastral antes de firmar parcerias.

Verificação de documento ou registro de classe

A verificação de registros de classes tem como objetivo evitar fraudes em processos decorrentes da contratação de um profissional que não tenha a permissão necessária para exercer o tipo de função para qual foi contratado. Alguns exemplos disso são enfermeiros (COREN), médicos (CRM), advogados (OAB), engenheiros e agrônomos (CREA).

Checagem processual e histórico financeiro

Por meio da nossa expertise jurídica, desenvolvemos uma técnica de buscar os processos no histórico de pessoas ou empresas como informações de processos trabalhistas, cíveis e outros.

Outro ponto são dados financeiros. Nesse sentido, com a checagem financeira é possível avaliar débitos, protestos, score de crédito e outros dados relevantes para para empresas que precisam ter transparência da situação financeira

Menções em mídias negativas

A partir do nome, o background check em mídias negativas ajuda identificar e avaliar menções em veículos de mídias. Os resultados encontrados apresentam, além dos dados da notícia como fonte, título e data, uma análise de sentimento: positiva, neutra ou negativa.

Presença em listas retritivas

Esse background check faz uma varredura nas chamadas listas de restrição nacionais e internacionais. Assim, é possível encontrar a presença de um nome de pessoa ou empresa, verificando, por exemplo, se a pessoa é exposta politicamente.

Checagem de histórico profissional e educacional

Utilizado para confirmar as experiências profissionais e educacionais apresentadas pelo seu candidato ou parceiro durante o processo de realização da parceria. Leia mais em “Consulta de diploma pelo CPF: veja o guia rápido e fácil”.

Checagem veicular

Nesse caso ocorre a verificação de diversas informações relacionadas ao histórico do veículo, como registros de propriedade, multas pendentes ou sinistros anteriores. Além disto, a checagem inclui a análise de eventuais débitos financeiros que podem impactar a legalidade e a utilização do veículo.

Background check no Brasil: conheça nossa solução

Nossa solução de background check verifica de maneira 100% automatizada o histórico de pessoas e empresas.

Isso acontece por meio da plataforma de checagem na qual, com dados básicos como CPF ou CNPJ, você pode identificar riscos no histórico criminal, financeiro, trabalhista, processual e outros. Assim, em poucos minutos, conseguimos gerar para você resultados completos e detalhados. Além disso, todos esses resultados têm todas as descrições acerca das informações e dados identificados sobre o usuário. 

Com esse processo, é possível facilitar sua tomada de decisão, assegurando conformidade com as leis vigentes e garantindo para sua empresa, seus parceiros e colaboradores processos muito mais transparentes e seguros.

Fale com nosso time de especialistas e saiba como levar mais segurança, transparência e escalabilidade para o seu negócio!

Perguntas frequentes