Avaliação de terceiros: O que verificar antes de novas parcerias

A avaliação de terceiros refere-se ao processo de analisar e verificar a confiabilidade e conformidade de fornecedores, candidatos/colaboradores, parceiros e outros agentes externos com os quais uma empresa se relaciona.

Parcerias com terceiros – como fornecedores, consultores e distribuidores – são fundamentais para o crescimento e a eficiência dos negócios, mas também trazem riscos que podem afetar diretamente a reputação, a segurança e a integridade da organização.

Por isso, uma avaliação cuidadosa desses parceiros se torna essencial. Neste artigo, vamos explorar os principais pontos a serem verificados antes de fechar uma nova parceria, abordando as melhores práticas para minimizar riscos e assegurar que esses terceiros estejam alinhados com os valores e requisitos da empresa.

O que é Avaliação de terceiros

A Avaliação de Terceiros é o processo de analisar e entender se fornecedores, candidatos, parceiros ou outros colaboradores externos são confiáveis e se alinham aos valores e padrões da empresa.

Ou seja, antes de fechar um contrato ou começar uma parceria, a empresa realiza uma “checagem” para saber se esses terceiros podem simbolizar algum tipo de risco à organização.

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Importância de avaliar terceiros em sua empresa

Imagine trazer os parceiros comerciais errados para sua empresa. Você provavelmente teria que lidar com riscos reputacionais, legais ou até correr o risco de sofrer sanções.

Por isso, avaliar terceiros é essencial. Quando uma empresa verifica se seus parceiros estão em conformidade com leis, padrões de qualidade e valores éticos, ela reduz riscos como fraudes, problemas de reputação e falhas na cadeia de suprimentos.

Essa análise ajuda a garantir que a empresa se relacione com parceiros confiáveis, minimizando surpresas desagradáveis e fortalecendo a segurança e a confiança nos negócios.

Como realizar a avaliação de terceiros

Para realizar uma avaliação de terceiros de forma segura e detalhada, o background check é uma solução bem interessante. Esse processo te ajuda permite uma análise profunda de parceiros.

A partir dessa análise, você tem acesso a um relatório completo com os riscos encontrados e sua classificação, tudo personalizado de acordo com as necessidades do seu negócio, garantindo que todos os pontos críticos sejam analisados.

Assim, essa verificação ajuda a identificar potenciais riscos, como envolvimento em atividades ilegais ou práticas que possam comprometer a reputação e a segurança da sua empresa, fortalecendo a confiança nos negócios.

Mas, o que avaliar sobre esses parceiros?  

Sobre colaboradores e novas contratações

No processo de contratação de novos colaboradores, sua empresa pode verificar histórico criminal, realizar a validação de referências profissionais, checagem de formação acadêmica e histórico de empregos anteriores, por exemplo.

Além disso, é possível consultar o histórico de processos trabalhistas, presença em listas restritivas e analisar o histórico financeiro.

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Sobre fornecedores

Ao avaliar fornecedores, o background analisa aspectos como a reputação de mercado, a saúde financeira e o cumprimento de exigências legais e regulatórias. Essa avaliação completa ajuda a garantir que os fornecedores sejam confiáveis, minimizando o risco de interrupções e problemas operacionais para a sua empresa.

Sobre empresas parceiras

Para formar parcerias mais transparentes, é importante realizar uma análise detalhada das empresas parceiras. Nesse sentido, é possível realizar a verificação da estabilidade financeira, histórico de litígios, antecedentes de executivos e histórico de mercado.

Esse processo ajuda a evitar parcerias com empresas que possam representar um risco à reputação ou à segurança da sua organização, assegurando que os parceiros estejam alinhados com os princípios e objetivos do seu negócio.

Sobre ativos

A avaliação de ativos, como imóveis, equipamentos e outras propriedades de terceiros, é essencial para garantir que esses bens estejam em conformidade com os requisitos de segurança e regularidade. Assim é importante verificar registros de propriedade e analisar riscos associados, assegurando que os ativos estejam legalmente regulares e em boas condições.

Os Ks de “Know Your” e a avaliação de terceiros 

Os “Ks de Know Your” (Conheça o Seu) são princípios essenciais para a avaliação de terceiros e ajudam as empresas a entender com quem estão se relacionando em diferentes áreas.

Esses “Ks” englobam práticas como Know Your Customer (KYC), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Partner (KYP), cada uma voltada para um tipo de relacionamento específico, garantindo que a empresa tenha uma visão completa e confiável sobre os terceiros com os quais interage.

• Know Your Customer (KYC): Essa prática é comum no setor financeiro, mas também se aplica a empresas que desejam conhecer a fundo os seus clientes.
• Know Your Supplier (KYS): Esse princípio foca em conhecer detalhadamente os fornecedores com os quais a empresa trabalha.
• Know Your Employee (KYE): O KYP é voltado para a análise candidatos e colaboradores, garantindo que esses compartilhem os mesmos valores e compromissos éticos.

Entenda a due diligence para avaliar terceiros 

A due diligence é um processo de investigação detalhada que ajuda empresas a avaliar terceiros de maneira abrangente e prévia, isto é antes de estabelecer uma parceria ou contrato.

📖 Leia mais em Due Diligence: Entenda o que é e como implementar

Esse processo envolve a análise cuidadosa de informações sobre fornecedores, clientes, parceiros e outras partes interessadas para identificar potenciais riscos e assegurar que eles estejam em conformidade com os padrões e regulamentos da empresa.

Background check para avaliação de terceiros 

O background check é uma etapa fundamental na avaliação de terceiros e, com a plataforma da BGC Brasil, esse processo se torna ainda mais eficiente, seguro e personalizado para as necessidades da sua empresa.

Nossa plataforma oferece uma análise completa dos potenciais riscos que fornecedores, parceiros e colaboradores externos podem representar, garantindo que sua empresa tome decisões bem informadas e seguras.

Com a plataforma da BGC, você pode realizar um background check detalhado, que inclui:

1. Verificação de antecedentes criminais e judiciais
2. Análise de reputação
3. Saúde financeira
4. Compliance e conformidade regulatória
5. Dados em tempo real e classificação dos riscos
6. Monitoramento contínuo

Com isso, ao utilizar nossa plataforma, sua empresa conta com um sistema completo de background check que integra dados relevantes e oferece uma visão clara e detalhada dos terceiros com os quais pretende se relacionar. Isso não só minimiza os riscos, mas também fortalece a segurança e a confiança nas suas operações.

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