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Background check para empresas I BGC Brasil
Background Check
KYC

Como verificar antecedentes de forma legal, ágil e eficiente

Descubra como realizar verificações de antecedentes de forma legal, ágil e eficiente. Conheça os principais desafios dos métodos tradicionais, as boas práticas para um processo seguro e como a tecnologia ajuda empresas a tomar decisões mais assertivas.

16/07/2026

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Quadro societário (QSA) de uma empresa
Anti-fraude
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Quadro societário (QSA): como consultar quem está por trás da empresa

Saiba como consultar o quadro societário de uma empresa de forma completa e ágil, antes de fechar novos negócios.

18/08/2025

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Como consultar antecedentes criminais pelo CPF ou nome
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Como consultar antecedentes criminais pelo CPF ou nome

Consultar antecedentes criminais vai além de emitir uma certidão. Entenda como funcionam as consultas pelo CPF ou nome, quais métodos podem ser utilizados e por que cruzar informações de diferentes fontes oficiais é importante para obter uma análise mais completa.

24/07/2025

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Entenda e veja como conseguir a certificação OEA
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Compliance

Passo a passo para obter o selo OEA e fortalecer a confiança do seu negócio

Entenda o que significa a certificação da OEA para sua empresa e quais etapas cumprir para conquistá-la.

11/07/2025

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Fornecedor entregando caixa para entregador.
Background Check
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Contrate fornecedores com precisão ao consultar seus antecedentes e histórico

Descubra como o background check evita fraudes e garante a contratação de fornecedores confiáveis e alinhados ao seu compliance.

09/07/2025

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Gestão de terceiros para eficiência da sua empresa
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Compliance

Gestão de terceiros: veja como se tornar um especialista na área

Veja o que é a gestão de terceiros e como sua empresas pode se beneficiar ao implementar práticas para gerenciar relacionamentos com colaboradores, parceiros, fornecedores, transportadores e outras.

24/08/2023

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Homologação de fornecedores em 8 passos para empresas
Anti-fraude
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Homologação de fornecedores: como realizar em 10 passos

Esses são os 10 passos para realizar a homologação de fornecedores de maneira ágil e segura, reduzindo riscos financeiros e legais em sua empresa.

04/05/2023

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Riscos reputacionais
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Reduza riscos reputacionais com esse tipo de análise de parcerias

Entenda o impacto e como gerenciar riscos reputacionais para minimizar perdas financeiras e criar uma boa reputação com stakeholders.

09/03/2023

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Avaliação de fornecedores para reduzir riscos empresariais
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Avaliação de fornecedores: 5 critérios para analisar antes de contratar um serviço

Reduza o impacto negativo financeiro de fornecedores na sua empresa ao consultar seu histórico e verificar informações como dados e antecedentes.

13/01/2023

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Abordagem Baseada em Risco (ABR)
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Compliance

Mitigue riscos com a abordagem baseada em risco (ABR)

Veja como identificar os riscos com essa metodologia para reduzir penalidades, assim como, para otimizar recursos para sua empresa.

05/01/2023

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