Como consultar o quadro societário de uma empresa (QSA)

A consulta do quadro societário de uma empresa é fundamental quando desejamos verificar sua idoneidade e protegermos nossa segurança ao realizar conexões e transações.

Num cenário de fusões e aquisições por exemplo, a análise do quadro societário permite identificar os reais controladores da empresa, sua estrutura de participação e eventuais conflitos de interesse que possam impactar a negociação.

É notícia: A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga empresas de fachada suspeitas de lavar dinheiro proveniente do golpe dos nudes, um esquema de extorsão que usa intimidação judicial para forçar as vítimas a pagarem para evitar prisão. Fonte: CNN

Essa notícia é uma das muitas que provam que a consulta do quadro societário é crucial para verificar se a empresa possui sócios com histórico negativo, como participação em fraudes ou crimes financeiros, o que pode representar um risco reputacional e financeiro para a outra parte envolvida.

É uma maneira de enriquecer dados de empresas e verificar a segurança de parcerias, certificações e licenças para você ou sua operação.

Para mitigar riscos e fortalecer a governança corporativa, a consulta do quadro societário de uma empresa é essencial e nesse artigo vamos te ensinar a fazer isso.

O que é o quadro de sócios e administradores (QSA)?

O quadro de sócios e administradores (QSA) é a lista completa de todos os sócios e administradores de uma empresa, com o percentual de participação de cada um.

Sua consulta é fundamental para a governança corporativa e a gestão de riscos, pois ele define a propriedade, o controle e a responsabilidade legal de cada membro.

Conhecer o QSA de um parceiro ou fornecedor é um passo essencial para a due diligence, processo que assegura que sua empresa está alinhada com as melhores práticas de mercado e que ajudam a prevenir o envolvimento com entidades fraudulentas, como as ligadas à lavagem de dinheiro.

O passo a passo para consultar o QSA de um CNPJ

Para sociedades limitadas (LTDA)

Esta é a forma mais comum e acessível de consulta. O processo é simples e gratuito, e pode ser feito sem a necessidade de login, diretamente no portal da Receita Federal.

• Acesse o portal da Receita Federal e vá até a seção de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
• Informe o número do CNPJ da empresa que você deseja consultar e clique em “Consultar”.
• No comprovante de inscrição, que é o documento de registro da empresa, você terá acesso a dados básicos como nome da empresa, capital social e a situação cadastral.
• No final do comprovante, clique em “Consultar QSA” para verificar o Quadro de Sócios e Administradores. O resultado da busca mostrará o nome e CPF de cada sócio, a qualificação e a participação no capital social.

Apesar de ser um método útil, ele é limitado e não oferece uma análise completa de riscos.

Para cooperativas e sociedades anônimas

A consulta do QSA de uma cooperativa é mais complexa, pois a lista de associados não está disponível publicamente nos portais do governo.

Para acessar a relação completa, é necessário solicitar o livro de matrículas da cooperativa.

Já para sociedades anônimas (S/As) de capital fechado, a lei preza pelo anonimato dos acionistas, e o acesso aos livros de registro só pode ser ordenado judicialmente em casos específicos.

A consulta por meio de Background Check

Para gestores de risco e empresas que já tem um sistema de gestão de riscos, a consulta por meio de background check é a forma mais adequada e robusta de verificação.

Caso ainda não tenha, conheça nossa solução.

Esse tipo de serviço, é projetado para fornecer uma análise completa, evitando riscos e ilegalidades.

Conclusão

A consulta do quadro societário de uma empresa é um passo essencial para iniciar um relacionamento comercial ou fechar uma parceria, mas não é o único.

Uma segurança mais completa e a garantia de um compliance eficaz vêm de um processo que integra a análise de QSA com um background check completo e enriquecimento de dados.

A BGC combina a consulta de QSA com a verificação de certificações e licenças e outros dados, fornecendo a você a segurança de que precisa para garantir relações comerciais transparentes e sólidas.

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