Publicado em
27/02/2025
Tópicos abordados
1. 01. Empresas que lidam com transporte de valores2. 02. Empresas que lidam com informações sensíveis e confidenciais3. 03. Empresas que lidam com movimentação de grandes quantias de dinheiro4. 4. Empresas que lidam com crianças, adolescentes ou idosos5. Como realizar essa verificação de antecedentes?A verificação de antecedentes é uma etapa essencial para empresas que operam em setores de alto risco, onde a segurança, a confidencialidade e a integridade das operações são fundamentais.
Em ambientes de alto risco, o impacto de contratações ou parcerias inadequadas pode ser muito prejudicial, tanto para a reputação quanto para a segurança financeira e operacional da empresa.
Fraudes, roubos internos, vazamento de informações sensíveis e comportamentos incorretos são alguns dos riscos que podem ser minimizados com um processo detalhado de verificação de antecedentes.
Imagine, por exemplo, uma empresa que lida com a contratação de enfermeiros para o cuidado de idosos. Nesse sentido, é muito importante verificar os antecedentes do enfermeiro, assim como, validar seu COREN, garantindo que o profissional tem a qualificação e certificação necessária para realizar sua função sem oferecer riscos.
Ao adotar essa prática, as empresas garantem que seus diferentes tipos de parcerias – colaboradores, clientes, fornecedores ou novos negócios – atendam aos padrões de integridade, confiabilidade e segurança, essenciais para operar em setores críticos.
Mas quais os principais setores que devem implementar esse processo? É o que vamos ver neste artigo. Continue a leitura e confira!
O setor de transporte de valores envolve a movimentação de grandes quantias de dinheiro, jóias, documentos valiosos e outros itens de alto valor. Qualquer desvio de conduta, nesse setor, pode resultar em prejuízos financeiros significativos.
Empresas que lidam com informações sensíveis, como dados financeiros e segredos comerciais, precisam garantir que suas parcerias sejam confiáveis e éticas.
Isso porque, setores que lidam com informações como essa correm riscos como:
Setores como instituições financeiras que lidam com altos valores monetários diariamente, o que os torna vulneráveis a fraudes e desvios.
Aliás, existem regulamentações vigentes para essa área que colocam a verificação de antecedentes como boa prática.
Esses setores são constantemente alvo de golpes e fraudes e por isso é um setor que envolvem riscos como:
Empresas que atuam com crianças, adolescentes e idosos devem implementar um rigoroso processo de verificação de antecedentes para garantir um ambiente seguro. Além de prevenir riscos e proteger a integridade dos atendidos, essa medida ajuda a evitar problemas legais e financeiros, garantindo conformidade com diretrizes como o artigo 59-A da Lei 14.811.
Nesse sentido, além dos riscos regulatórios, setores como esse sofrem com alto riscos como:
A verificação de antecedentes não é apenas uma formalidade, mas uma necessidade crítica para setores de alto risco. Ela ajuda a mitigar ameaças internas e externas, protege a reputação da empresa e assegura a integridade das operações.
Ela pode ser realizada através de métodos eficientes e confiáveis, que garantem conformidade legal e proteção de dados pessoais. Para isso, é essencial seguir práticas como:
Na BGC Brasil, entendemos a complexidade e os riscos envolvidos na contratação em setores críticos. Por isso, oferecemos soluções de verificação de antecedentes, adaptadas às necessidades específicas de cada segmento.
Com nossa plataforma, você pode aplicar a verificação de antecedentes de forma ágil e segura nos seus processos de:
Entre em contato com nossos especialistas e implemente um processo de background check eficiente para terceiros em sua empresa, garantindo decisões mais seguras e reduzindo prejuízos.
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Maria Eduarda
Especialista em Produção de Conteúdo sobre Gestão de Riscos na BGC Brasil e estudante de Comunicação Social em Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
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