Em quais processos a due diligence deve ser utilizada
Publicado em
18/03/2025
| Atualizado em
19/03/2025
Tópicos abordados
A due diligence deve ser aplicada sempre que há potenciais riscos financeiros, jurídicos, operacionais ou de reputação. Veja os principais momentos em que sua aplicação é fundamental:
Veja os principais timos de processo
1. Contratação e employer screening
- Verificação de antecedentes criminais e processos judiciais
- Análise do histórico profissional e referências
- Avaliação de envolvimento em escândalos ou fraudes
Por que aplicar?
Evita a contratação de profissionais que possam comprometer as operações ou a segurança da empresa.
2. Realizar o Know Your Supplier
- Análise de CNPJ, situação fiscal e certidões negativas
- Consulta a listas de restrição (OFAC, ONU, CEIS, CNEP)
- Investigação de envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro ou crimes ambientais
Por que aplicar?
Reduz riscos regulatórios e evita que a empresa se associe a fornecedores não confiáveis.
Realize esse processo de modo automatizado com background check:
3. Processos de fusões, aquisições e investimentos
- Análise financeira e patrimonial da empresa-alvo
- Revisão de contratos, processos e passivos trabalhistas
- Avaliação de reputação e conformidade regulatória
Por que aplicar?
Evita que a empresa compre passivos ocultos ou se envolva em operações ilegais.
4. Parcerias estratégicas e Joint Ventures
- Verificação da reputação e credibilidade do parceiro
- Análise de histórico de litígios e irregularidades
- Conferência da situação fiscal e financeira
Por que aplicar?
Garante que a parceria não trará riscos financeiros, jurídicos ou de imagem.
Implementando a due diligence em seus processos
Se sua empresa ainda não aplica a due diligence de forma estruturada, agora é o momento certo para implementar essa prática e garantir segurança e transparência em todas as operações.
Quer saber como? Visite nosso site e conheça nossas soluções de due diligence para parceiros, clientes e candidatos.
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Maria Eduarda
Especialista em Produção de Conteúdo sobre Gestão de Riscos na BGC Brasil e estudante de Comunicação Social em Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
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