Em quais processos a due diligence deve ser utilizada

A due diligence deve ser aplicada sempre que há potenciais riscos financeiros, jurídicos, operacionais ou de reputação. Veja os principais momentos em que sua aplicação é fundamental:

Veja os principais timos de processo

1. Contratação e employer screening

• Verificação de antecedentes criminais e processos judiciais
• Análise do histórico profissional e referências
• Avaliação de envolvimento em escândalos ou fraudes

Por que aplicar?
Evita a contratação de profissionais que possam comprometer as operações ou a segurança da empresa.

2. Realizar o Know Your Supplier

• Análise de CNPJ, situação fiscal e certidões negativas
• Consulta a listas de restrição (OFAC, ONU, CEIS, CNEP)
• Investigação de envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro ou crimes ambientais

Por que aplicar?
Reduz riscos regulatórios e evita que a empresa se associe a fornecedores não confiáveis.

Realize esse processo de modo automatizado com background check:

3. Processos de fusões, aquisições e investimentos

• Análise financeira e patrimonial da empresa-alvo
• Revisão de contratos, processos e passivos trabalhistas
• Avaliação de reputação e conformidade regulatória

Por que aplicar?
Evita que a empresa compre passivos ocultos ou se envolva em operações ilegais.

4. Parcerias estratégicas e Joint Ventures

• Verificação da reputação e credibilidade do parceiro
• Análise de histórico de litígios e irregularidades
• Conferência da situação fiscal e financeira

Por que aplicar?
Garante que a parceria não trará riscos financeiros, jurídicos ou de imagem.

Implementando a due diligence em seus processos

Se sua empresa ainda não aplica a due diligence de forma estruturada, agora é o momento certo para implementar essa prática e garantir segurança e transparência em todas as operações.

Quer saber como? Visite nosso site e conheça nossas soluções de due diligence para parceiros, clientes e candidatos.