6 principais erros na verificação de antecedentes

Os erros cometidos durante o processo de verificação de antecedentes, e até mesmo ao escolher uma ferramenta, podem prejudicar a segurança das suas decisões. 

Em processos de contratação, homologação de fornecedores ou avaliação de parceiros, é comum buscar informações que ajudem a identificar riscos antes de estabelecer uma relação. Porém, se essa busca é inadequada, o processo pode gerar decisões imprecisas.

Alguns erros como consultar uma única fonte, considerar qualquer ocorrência como um indicador de risco, utilizar dados desatualizados ou não estabelecer critérios prévios são exemplos que podem comprometer a qualidade da análise e a segurança da decisão.

A seguir, indicamos os 6 principais erros na verificação de antecedentes e como resolvê-los de maneira prática e legal.

Os principais erros na verificação de antecedentes

Usar apenas uma fonte de informação

Um dos erros mais comuns é acreditar que uma única consulta é suficiente para conhecer o histórico de uma pessoa ou empresa. Isso se dá, por exemplo, com a verificação por certidões criminais. 

Esses documentos são importantes para indicar a existência de processos judiciais ou de condenações criminais. Porém, como seus resultados indicam apenas “consta” ou “nada consta”, a certidão fornece uma visão simplificada e não carrega consigo um contexto mais completo.

Nesse sentido, para uma contratação ou homologação mais segura, uma empresa pode necessitar de um histórico mais completo, com informações até mesmo para além dos antecedentes criminais, como a situação financeira e a reputação nas mídias. 

Como evitar esse erro?

A maneira mais simples é definir quais dados são necessários para a decisão mais segura possível. Vamos usar como exemplo a contratação para um cargo sensível relacionada às finanças de uma empresa.

A contratante busca por ocorrências de roubo, furto ou fraude, e por isso precisa de uma verificação de antecedentes criminais. Mas, para além disso, entende ser necessária uma checagem do histórico financeiro dos candidatos. 

Por isso, para um background check completo, deve-se definir o tipo de checagem necessária (criminal, financeira, processual, reputacional, etc) assim como o que é arriscado ou não para quem está buscando (ocorrências de furto, dívidas, processos trabalhistas, etc).

Confundir a existência de um processo com condenação

Outro erro importante está na interpretação dos resultados. Isso porque muitas pessoas acreditam que encontrar um processo já significa condenação. Mas é preciso ter bastante cuidado: a depender da fase daquele processo, uma pessoa pode não ser nem mesmo culpada. 

Como evitar esse erro?

Uma análise adequada deve distinguir os resultados, principalmente considerando o que é analisado:

• investigação
• processo criminal
• julgamento
• B.O
• antecedentes criminais

Entenda a diferença entre cada um deles

Considerar qualquer informação encontrada como risco

Mais informações não significam uma análise melhor. Um relatório pode apresentar dezenas de registros sem ajudar o profissional que tomará a decisão. Neste sentido, estabelecer critérios antes da análise pode ajudar.

Sem avaliar a natureza, a data, a situação de um processo, seu contexto e a relação com a finalidade da consulta, aquele “alerta” pode ser inadequado. Vamos voltar para o exemplo do cargo financeiro. Neste caso, um crime relacionado ao trânsito pode não ser tão relevante para a decisão quanto uma condenação por roubo, fraude ou furto. 

Como evitar esse erro?

A melhor maneira para evitar tais erros é considerar fatores como:

• a natureza da informação
• a atualidade dos dados
• a situação do registro
• a relação com a finalidade da consulta
• o nível de exposição da empresa àquele risco

Nesse sentido, uma solução com parametrização de riscos pode evitar eliminações automáticas e decisões enviesadas durante a verificação de antecedentes criminais.

Utilizar dados desatualizados

Uma verificação pode utilizar dados desatualizados e prejudicar decisões a partir dos falsos positivos e falsos negativos. Vamos retomar ao mesmo exemplo da empresa contratando para um cargo financeiro. Se ela utiliza bancos de dados desatualizados, pode deixar passar uma ocorrência de furto recente por um de seus candidatos sem perceber. 

Como evitar esse erro?

Para evitar este erro, buscar uma ferramenta comprometida com a disponibilidade de dados atualizados é a melhor alternativa. Além disso, quando realizada a checagem de relacionamentos, o mais correto é realizar rechecks constantes para não perder atualizações. 

Depender exclusivamente de buscas manuais

Pesquisar individualmente em diferentes sites e plataformas, manuseando documentos e dados sensíveis, pode parecer mais seguro. O problema é que esses processos manuais são demorados e podem ter inconsistências por erros humanos:

• esquecer fontes relevantes
• consultar informações diferentes para pessoas/empresas diferentes
• registrar resultados de maneira inconsistente
• deixar de atualizar uma informação

Como evitar esse erro?

Utilize processos estruturados e soluções automatizadas para permitir uma busca padronizada, precisa e ágil. 

Cabe ressaltar que a verificação não deve ser apenas mais rápida, mas também precisa e confiável. 

Descubra: É possível verificar antecedentes com qualidade e agilidade?

Verificar por métodos ilegais

Fazer verificações por métodos ilegais, como é o caso dos B.Os (boletim de ocorrência) por meio de informantes em delegacia pode gerar riscos para a sua empresa. Geralmente é fácil identificar esse tipo de método, especialmente pelo requisito do nome do pai e da mãe para obtenção dos dados.

Como evito esse erro?

A melhor forma é buscar por um fornecedor de background check que siga à LGPD e trate adequadamente os dados sensíveis, garantindo uma checagem segura e legal.

Verifique de maneira segura e estratégica

Uma forma de solucionar essas questões com um único fornecedor é buscando pelo background check da BGC Brasil. Na plataforma de verificação da BGC é possível acessar diferentes tipos de checagens, com resultados contextualizados e parametrização de riscos.

Além disso, a checagem da BGC é 100% compliant com a LGPD, e totalmente automatizada, permitindo resultados em cerca de 40 minutos com dados de qualidade e atualizados.

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