Documentoscopia: o que é e qual a sua importância

A documentoscopia é um segmento da ciência que se dedica ao estudo e análise de documentos com a intenção de analisar e, assim, determinar sua autenticidade. Tal técnica, portanto, ajuda a descobrir se aquela documentação foi ou não fraudada.

A documentoscopia é uma técnica imprescindível no combate às fraudes e falsificações de documentos, golpes muito comuns atualmente. Nesse sentido, ela é uma ferramenta capaz de verificar a autenticidade de um documento, indicando possíveis riscos. 

Assim, essa técnica surge para auxiliar e agregar no Compliance de sua empresa. Veja mais sobre continuando a leitura e entenda tudo sobre o processo de Documentoscopia.  

O que é Documentoscopia? 

Documentoscopia refere-se a uma área da ciência forense que se concentra na análise e autenticação de documentos. Ela tem como principal objetivo verificar e determinar a autenticidade, integridade e origem de documentos, como por exemplo, passaportes, certidões, diplomas, cartões de identificação, entre outros.

Essa técnica é muito utilizada em investigações criminais e judiciais, assim como em transações comerciais e contratos legais. Todo o processo de documentoscopia consiste em um conjunto de técnicas de análise da escrita, da assinatura, do papel, da tinta, da impressão e de outros elementos presentes em um documento.

Dessa maneira, com base na análise desses elementos, o responsável pela documentoscopia, pode confirmar se o documento é autêntico ou se foi falsificado, identificando as possíveis fraudes ou alterações. Nesse sentido, os principais documentos analisados através dessa técnica são: contratos, cheques, notas fiscais, cartas, documentos de identidade, passaportes, entre outros.

Entenda qual a importância da  Documentoscopia 

O processo de análise desses documentos é muito importante para garantir a segurança e a autenticidade de transações de caráter comercial, contratos de parcerias e outros, assim como qualquer outro tipo de atividade que dependa da veracidade de um documento.  

Exatamente por isso, essa técnica é tão importante, já que ela consegue gerar resultados mais objetivos e com embasamento científico. Assim, essa análise 

documentoscópica pode ajudar a estabelecer a autoria de um documento, verificar a data em que foi emitido, identificar alterações e até mesmo identificar o tipo de tinta ou papel utilizado, aspectos que podem ser cruciais em uma verificação.

Além disso, a documentoscopia também é essencial para ajudar na  prevenção de fraudes e crimes relacionados aos documentos. Isso porque esse conjunto de técnicas utilizadas pelos documentoscopistas – profissionais do processo –  permitem detectar com precisão falsificações e adulterações em documentos, sinalizando o risco de um possível golpe ou não. Com isso, garante-se a autenticidade do documento e a ausência de riscos, o que ajuda a evitar prejuízos financeiros, riscos reputacionaise problemas de compliance. 

Documentoscopia e Compliance: qual a relação? 

A relação entre documentoscopia e compliance acontece no objetivo da técnica em combater fraudes e golpes por meio da validação de documentos. Isso porque, o time de compliance, ao garantir que fraudes e golpes não ocorram, também consegue alcançar sua principal meta que é manter a empresa em conformidade com as leis. 

Nesse sentido, podemos dizer, então, que esse processo é indispensável para a realização das verificações pelo compliance de sua empresa. Isto, já que, uma vez que os documentos sejam reprovados, isto pode significar uma irregularidade para a empresa e portanto colocar o time de compliance em alerta. 

Assim como o contrário, em que uma vez que os documentos verificados sejam aprovados, a área de compliance pode autorizar o seguimento de uma transação, novo contrato e entre outros. Isto por não existir nenhum risco que coloque a empresa em posição de inconformidade com as normas.  

Além disso, para o Compliance, a documentoscopia é frequentemente usada no processo de due diligence. Isto é, a verificação da autenticidade de documentos financeiros e legais, como contratos, declarações fiscais, registros contábeis e outras informações relevantes para avaliar os riscos de uma transação comercial ou investimento de forma prévia, antes de qualquer negociação ser concluída. 

Quem atua na área de documentoscopia ?  

O profissional que atua na área de documentoscopia é o especialista em análise e autenticação de documentos. Esse profissional é treinado para examinar e verificar a autenticidade de diversos tipos de documentos. 

O documento é avaliado quanto a sua autenticidade, a fim de identificar possíveis fraudes ou falsificações. Alguns dos métodos utilizados na análise de documentos incluem a observação visual, a comparação de marcas d’água, a utilização de luzes especiais e técnicas de análise química e física.

Os profissionais de documentoscopia podem trabalhar em instituições financeiras, empresas de segurança, escritórios de advocacia, departamentos de polícia, instituições governamentais, entre outros.

Para se tornar profissional dessa área, existem alguns cursos disponíveis. Separamos três deles para você conhecer. Veja!

• Curso Carreira em Documentoscopia em IPEBJ;
• Documentoscopia e Grafoscopia em  Academia de Forense Digital;
• Perícia Judicial com Ênfase em Documentoscopia em  Unyleya – EAD.

Documentoscopia e nossa soluções

Por meio de nossas soluções de Background Check e Onboarding digital buscamos realizar verificações que evitem fraudes e outros golpes como por exemplo, a lavagem de dinheiro. Nesse sentido, por meio de nossas ferramentas conseguimos identificar dados e informações fornecidos erroneamente, de maneira intencional. 

Para isso, verificamos a autenticidade dos documentos por meio de uma análise forense, que utiliza mais de 3 mil regras para atestar a veracidade do que foi enviado. Com isso, conseguimos detectar qualquer tipo de possível irregularidade no dado fornecido, promovendo proteção e transparência para a sua empresa.

Quer saber mais sobre essas soluções? Visite nosso site!